什么情況?兩家單位多名員工扎堆來泰州買房!真相竟是……

2018-07-19 來源:泰州裝飾招標網(wǎng)

眼下樓市火爆,

很多人買房時苦于現(xiàn)金不夠,

都會動用公積金存款。

因此,各地的公積金管理中心

每天都是人來人往,

忙碌得很。


前兩天,揚州寶應公積金中心的工作人員朱東梅在辦理業(yè)務的過程中,發(fā)現(xiàn)了一個異?,F(xiàn)象:一個月內,同一家單位的員工扎堆提取公積金去泰州買房,由于款項巨大,工作人員起了疑心,怎么會這么巧?

蹊蹺的扎堆買房


盡管初步審驗,手續(xù)沒什么問題,但憑借多年的工作經驗,朱東梅還是感覺這里頭有蹊蹺:寶應人到揚州或者淮安買房可以理解,但同一單位的人扎堆去距離較遠的泰州買房,支取的公積金金額比較多,就有點奇怪了。



后來,另一家單位又出現(xiàn)了同樣的情況,單位職工扎堆前來支取公積金去泰州買房,而且金額都不小,有一對夫妻加起來提取了十幾萬!


再次核查,發(fā)現(xiàn)問題


這下,朱東梅感覺事情非同小可,立即向主管領導作了匯報,同時把這些買房人的資料全部抽調了出來,盡管初步看下來,合同、發(fā)票沒有問題,但當她登陸購房合同上的泰州房管局網(wǎng)站地址核查購房合同備案號的時候,發(fā)現(xiàn)了貓膩。


原來,

購房合同上的網(wǎng)站地址是假的,

它鏈接的是一個“李鬼網(wǎng)站”,

壓根不是真正的泰州房管局網(wǎng)站。


經核查,共有九份申請支取公積金的資料有問題,涉及金額高達九十多萬元。第二天一早,揚州公積金中心寶應分中心相關負責人奔赴泰州房管局咨詢,發(fā)現(xiàn)購房合同都是假的。



確定無誤后,寶應公積金中心立即報了案。警方調查發(fā)現(xiàn),這九筆業(yè)務,所有購房發(fā)票上的稅號是真的,但發(fā)票全都是偽造的,合同也是偽造的。究竟是什么人如此大膽,偽造了假合同、假發(fā)票以及假網(wǎng)站呢?民警首先找到了申請支取公積金的相關人員了解情況。


老吳(化名)是其中一名申請支取公積金的市民,他介紹,自己提取公積金是因為看到了小區(qū)墻上的一個小廣告,廣告上聲稱可快速提取公積金,提取成功后再收費。


“快速提取”公積金


老吳當時并沒有買房的打算,只是因為手頭缺錢,一想自己公積金賬上還有一萬四千多塊錢,他就聯(lián)系上了對方,對方自稱姓李,表示只需老吳提供身份證信息并向單位提交公積金提取申請單,其余材料由他搞定。

    

老吳到單位后,將這事告訴了同事,該同事表示自己也想提取公積金。老吳再次聯(lián)系李某,對方聲稱兩個人提取公積金也沒問題,但收費不便宜,主要是發(fā)票稅金得按照提取公積金數(shù)額的15%到20%收取。


電話里一番討價還價,老吳跟對方商量定了價格,老吳支取公積金一萬四錢元收費一千元,他的同事支取公積金高達十六萬多元,費用兩萬五千元。


隨即,老吳將自己和同事的身份信息用手機發(fā)給了對方。過了幾天,李某聯(lián)系老吳表示手續(xù)已辦好,接下來將會有一名姓周的男子跟他交接。周某在一家賓館將購房合同和發(fā)票給老吳后,又陪同老吳去寶應住房公積金中心辦理了支取手續(xù)。


就這樣,老吳和同事順利辦理了支取公積金手續(xù)。聽說老吳這么輕松支取到了公積金,單位里不少同事都動了心。老吳也很熱心,就幫同事們聯(lián)系,姓周的把材料帶到寶應,老吳帶同事跟姓周的見面。


看來,要查明真相,必須找到李某和周某!然而民警發(fā)現(xiàn),兩人的聯(lián)系號碼早已經成了空號,該怎么找到他們?民警決定,從老吳和對方交接拿材料的賓館入手,尋找破案線索。


快遞露餡


老吳介紹,當初周某曾把他約到縣城的一家賓館拿購房合同和發(fā)票,然而他已經記不清具體的房間號。不過,民警在詢問中,還是發(fā)現(xiàn)了一個有價值的細節(jié):老吳記得,購房合同和發(fā)票是周某從一個順豐快遞的袋子里拿出來的。民警隨即趕到寶應的順豐公司進行調查,最終,民警找到了一單發(fā)到寶應云都賓館的快件,收件人是蔣某。



在云都賓館,民警查明,案發(fā)時段確實有一名蔣姓男子居住過,經辨認,這個人就是所謂的周某。據(jù)了解,蔣某四十八歲,河南項城人,無犯罪前科。


隨即,根據(jù)這條線索,警方在安徽合肥將蔣某成功抓獲,目前案件的另一名嫌疑人李某仍在通緝當中。法律專家介紹,蔣某及其同伙的行為已經觸犯刑法,涉嫌虛開發(fā)票罪。律師介紹,虛開發(fā)票罪,情節(jié)嚴重者將處2年以下有期徒刑、拘役或管制,并處罰金;情節(jié)特別嚴重者,處2年以上7年以下有期徒刑,并處罰金。



同時,案件中九位利用虛假合同、發(fā)票套取公積金的人員也將承擔相應的后果。


揚州公積金管理中心寶應分中心主任盧海介紹,對于套取住房公積金的行為,將要求相關人員退回所套取的資金,并且5年內不得支取公積金、10年內不得申請住房公積金貸款;情節(jié)嚴重的還將納入人民銀行征信不守信人員名單。

                                

公積金的提取是有明確條件的,提醒大家,一定不要聽信非法中介的虛假宣傳蠱惑,他們的目的是賺取你的提成費,而最終受損失的是職工本人,千萬不要因小失大!

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